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美國MSB牌照有哪些監管條件?

2019/11/26    來源:http://m.tw312.cn    編輯:Administrator

  美國MSB牌照是由Fincen(美國財政部下設機構金融犯罪執法局)監管并頒發的一類金融牌照,主要收監管對象是金錢服務相關的業務與公司,包括了數字貨幣、虛擬貨幣的交易,ICO發行,以及外匯兌換, 國際匯款等等的業務。在美國從事上述相關的相關業務的公司,必須向申請MSB牌照,才能合法地運營。

美國MSB牌照有哪些監管條件?

  而MSB的監管條件必須要注冊一家美國公司;有美國合法地址;美國境內的銀行賬戶;公司聯系電話; 對合規專員或股東進行背景調查;擁有適當的業務架構,良好的內部監 控系統,以及公司人員具備一定的數字貨幣發行行業的資質和經驗,財務狀況及償還能力良好;最少任命兩名負責人員,其中至少一 名負責人員必須是公司董事,另外至少一名負責人作為合規專員。

  申請美國MSB牌照還需要有美國公司的全部信息,基本資料;董事及股東個人資料(身份證、護照、個人電話、住址等);美國公司稅號;合規專員聯系方式;分支機構(如有運營網點);美國MSB服務類型;總交易金額:列出前12個月內每個月單獨月份,MSB發行的金融產品或服務的總交易金額超過$ 100,000的列表。

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